在本文中,我們編制了一份有用的工具和服務列表,用於跟踪非法活動、加密威脅和查找區塊鏈交易中的漏洞。大多數服務包括一個全面的黑客監控平台和用於加密錢包安全的處理算法。在密碼分析中,交易的控制和分析對我們來說總是很重要的。這些服務首先可用於檢測與加密錢包相關的金融犯罪,其次可用於打擊洗錢活動,第三可用於加密網絡釣魚威脅,以及消除漏洞、錯誤和漏洞。
個人加密貨幣風險評估:
劍鋒
一個用於評估加密錢包風險的免費工具,它有助於確定加密錢包是否與攻擊者進行過交易,是否屬於詐騙者以及錢包地址通常是否安全。它根據相關識別數據和交易分析生成任何以太坊或比特幣地址的欺詐活動報告,並以純 JSON 格式顯示此報告的審計跟踪。

Run in Google Colab 適用於任何網絡瀏覽器

GreySafe 是一個社區驅動的加密威脅參與者報告服務,它接受來自所有鏈的聲明並專注於他們的驗證和準確歸因。

Etherscan 是一個以太坊區塊探索和分析平台,可以標記不良錢包。

Chainalysis 是一個具有免費制裁 API 的區塊鏈數據平台。

帶插件的 PeckShield 區塊鏈安全和數據分析公司

Sunrise:NFT 詐騙保護者
Sunrise.wtf 多層NFT防欺詐插件

ScamSniffer 瀏覽器擴展程序會在檢測到構成威脅的網絡釣魚站點時立即提醒您。


ClankApp 探索區塊鏈(ETH、BTC、DOGE)或試用免費的 Crypto Wales API



Solana Analytics 實時更新 Solana 網絡統計數據,包括總交易量、TPS 性能、總費用、創建的區塊、驗證器和投票賬戶的數量以及免費 API。

www.public-api.solscan.io/docs



商業規模加密貨幣交易的風險評估:
ScoreChain 跟踪加密資產並幫助我們創建結構化且一致的反洗錢策略來識別、評估和管理風險。


多個司法管轄區的 TruNarrative 客戶註冊、金融犯罪檢測、風險與合規性



橢圓區塊鏈分析和加密合規解決方案


SEON 讓我們深入了解每一次互動、訂單、賬戶、交易和機會



用於 web3、身份和年齡驗證的公民身份工具/合規工具使流動性提供者、dApp 開發人員和機構參與者更容易管理風險和建立信任

Global Ledger 一家反洗錢取證公司,授權銀行、金融科技和以加密為重點的公司實現加密合規並降低洗錢業務風險。



Acuant 將幫助我們立即降低風險、防止欺詐並提高安全性




闡明一家金融犯罪風險管理公司,支持區塊鏈的平台提供定制的風險管理解決方案。




Validus 集監控、市場風險監控、算法監控、反洗錢/交易監控於一體的綜合平台。


Kinectify 是一種反洗錢和合規軟件,其中包含可幫助我們了解每位客戶的簡化工具。






BitRank 自動化加密貨幣風險評分以標記高風險交易



合規優勢 合規優勢 輕鬆劃分風險等級 反洗錢數據生成,一項新發明



MistTrack 是慢霧團隊開發的反洗錢追踪系統,利用網絡分析幫助追踪非法資金。





自 2021 年 1 月以來的加密貨幣黑客攻擊列表
按照這個速度,2022 年很可能會超過 2021 年,成為有記錄以來黑客數量最多的一年。到目前為止,黑客已經從 125 次黑客攻擊中獲利超過 30 億美元,” Chainalysis,2022 年 10 月 12 日,來自 Twitter
分析公司 Chainalysis 將 2022 年 10 月稱為“一年中黑客活動最多的月份”,當月黑客總成本接近 7.18 億美元。
即使過去了不到半個月,Chainalysis 報告稱 11 種不同的去中心化金融 (DeFi) 協議黑客已被數億人使用。
跨鏈橋是黑客的最大目標,本月 10 月,三座橋造成的損失佔 82%。據 Chainalysis 稱,這些橋接攻擊中最大的一次是在 Binance BNB Smart Chain 加密貨幣交易所和 Beacon Chain 之間的橋接器中進行了大約 1 億美元的攻擊。
電報:https://t.me/cryptodeeptech
視頻素材:https://youtu.be/-s8Z6df_kxY
來源:https://cryptodeep.ru/crypto-risk-scoring
