在本文中，我們編制了一份有用的工具和服務列表，用於跟踪非法活動、加密威脅和查找區塊鏈交易中的漏洞。大多數服務包括一個全面的黑客監控平台和用於加密錢包安全的處理算法。在密碼分析中，交易的控制和分析對我們來說總是很重要的。這些服務首先可用於檢測與加密錢包相關的金融犯罪，其次可用於打擊洗錢活動，第三可用於加密網絡釣魚威脅，以及消除漏洞、錯誤和漏洞。

個人加密貨幣風險評估：

劍鋒

一個用於評估加密錢包風險的免費工具，它有助於確定加密錢包是否與攻擊者進行過交易，是否屬於詐騙者以及錢包地址通常是否安全。它根據相關識別數據和交易分析生成任何以太坊或比特幣地址的欺詐活動報告，並以純 JSON 格式顯示此報告的審計跟踪。

（通過公共 GitHub 存儲庫進行免費風險評估）

Run in Google Colab 適用於任何網絡瀏覽器

灰色安全

GreySafe 是一個社區驅動的加密威脅參與者報告服務，它接受來自所有鏈的聲明並專注於他們的驗證和準確歸因。

以太掃描

Etherscan 是一個以太坊區塊探索和分析平台，可以標記不良錢包。

連鎖分析

Chainalysis 是一個具有免費制裁 API 的區塊鏈數據平台。

啄盾警報

帶插件的 PeckShield 區塊鏈安全和數據分析公司

Sunrise：NFT 詐騙保護者

Sunrise.wtf 多層NFT防欺詐插件

詐騙嗅探器

ScamSniffer 瀏覽器擴展程序會在檢測到構成威脅的網絡釣魚站點時立即提醒您。

叮噹應用

ClankApp 探索區塊鏈（ETH、BTC、DOGE）或試用免費的 Crypto Wales API

索拉納分析

Solana Analytics 實時更新 Solana 網絡統計數據，包括總交易量、TPS 性能、總費用、創建的區塊、驗證器和投票賬戶的數量以及免費 API。

www.public-api.solscan.io/docs

商業規模加密貨幣交易的風險評估：

樂譜鏈

ScoreChain 跟踪加密資產並幫助我們創建結構化且一致的反洗錢策略來識別、評估和管理風險。

真實敘事

多個司法管轄區的 TruNarrative 客戶註冊、金融犯罪檢測、風險與合規性

橢圓形

橢圓區塊鏈分析和加密合規解決方案

搜索引擎優化

SEON 讓我們深入了解每一次互動、訂單、賬戶、交易和機會

公民通行證

用於 web3、身份和年齡驗證的公民身份工具/合規工具使流動性提供者、dApp 開發人員和機構參與者更容易管理風險和建立信任

全球總賬

Global Ledger 一家反洗錢取證公司，授權銀行、金融科技和以加密為重點的公司實現加密合規並降低洗錢業務風險。

當前的

Acuant 將幫助我們立即降低風險、防止欺詐並提高安全性

闡發

闡明一家金融犯罪風險管理公司，支持區塊鏈的平台提供定制的風險管理解決方案。

強的

Validus 集監控、市場風險監控、算法監控、反洗錢/交易監控於一體的綜合平台。

動能

Kinectify 是一種反洗錢和合規軟件，其中包含可幫助我們了解每位客戶的簡化工具。

默克爾科學

比特等級

BitRank 自動化加密貨幣風險評分以標記高風險交易

合規優勢

合規優勢合規優勢輕鬆劃分風險等級反洗錢數據生成，一項新發明

追霧者

MistTrack 是慢霧團隊開發的反洗錢追踪系統，利用網絡分析幫助追踪非法資金。

自 2021 年 1 月以來的加密貨幣黑客攻擊列表

按照這個速度，2022 年很可能會超過 2021 年，成為有記錄以來黑客數量最多的一年。到目前為止，黑客已經從 125 次黑客攻擊中獲利超過 30 億美元，” Chainalysis，2022 年 10 月 12 日，來自 Twitter

分析公司 Chainalysis 將 2022 年 10 月稱為“一年中黑客活動最多的月份”，當月黑客總成本接近 7.18 億美元。

即使過去了不到半個月，Chainalysis 報告稱 11 種不同的去中心化金融 (DeFi) 協議黑客已被數億人使用。

跨鏈橋是黑客的最大目標，本月 10 月，三座橋造成的損失佔 82%。據 Chainalysis 稱，這些橋接攻擊中最大的一次是在 Binance BNB Smart Chain 加密貨幣交易所和 Beacon Chain 之間的橋接器中進行了大約 1 億美元的攻擊。

2021 年 2 月	4.5 萬美元	隱盲症	陷入困境的新西蘭加密貨幣交易所 Cryptopia 在清算過程中再次遭受黑客攻擊
2021 年 2 月	3700萬美元	阿爾法霍莫拉	Alpha Homora 因 Iron Bank 漏洞而損失 3700 萬美元
2021 年 2 月	1400萬美元	古魯康博	交易批處理協議 Furucombo 遭受價值 1400 萬美元的“惡意合約”黑客攻擊
2021 年 2 月	1100 萬美元	渴望財務	黑客花費 830 萬美元的費用來攻擊 Yearn Finance
2021 年 3 月	300萬美元	付費網絡	PAID 網絡利用者通過無限薄荷攻擊獲利 300 萬美元
2021 年 3 月	3100萬美元	貓鼬財經	Dev 表示價值 3100 萬美元的 Meerkat Finance 漏洞利用是一次“測試”；將返還資金
2021 年 4 月	不適用	火比特	加密貨幣交易所 Hotbit 被黑：系統癱瘓，200 萬用戶受影響
2021 年 4 月	5000萬美元	鈾財經	幣安鏈 DeFi 交易所 Uranium Finance 因漏洞利用損失 5000 萬美元
2021 年 4 月	$80	易飛	EasyFi 在 MetaMask 攻擊中被黑客攻擊價值超過 8000 萬美元
2021 年 5 月	2500萬美元	xToken	xToken DeFi 項目被黑客攻擊超過 2500 萬美元
2021 年 5 月	3000萬美元	斯巴達協議	幣安智能鏈的 Spartan 協議在漏洞利用中損失超過 3000 萬美元
2021 年 5 月	200美元	煎餅兔	PancakeBunny 在 2 億美元閃電貸漏洞利用後損失了 96%
2021 年 5 月	1100 萬美元	學習	DeFi 協議 bEarn 遭受 1100 萬美元閃電貸攻擊
2021 年 5 月	2200萬美元	價值 DeFi	上週末三個 Defi 平台被盜 2200 萬美元
2021 年 6 月	2700萬美元	穩定磁鐵	THE STABLEMAGNET RUPULL（2021 年 6 月）
2021 年 6 月	2000萬美元	冬寂	Wintermute做出“樂觀”的假設
2021 年 8 月	8000萬美元	液體	Liquid Exchange 被盜 8000 萬美元
2021 年 8 月	2500萬美元	冰棒理財	DeFi 協議冰棒融資被黑客盜取 2500 萬美元
2021 年 9 月	3500萬美元	維金融	Vee Finance 在 Avalanche 的第二次重大利用中獲利 3500 萬美元
2021 年 10 月	1.3億美元	奶油財經	黑客從 Cream Finance 竊取了 1.3 億美元；該公司今年的第三次黑客攻擊
2021 年 10 月	$68	化合物	Bug 再次攻擊 DeFi 協議 Compound
2021 年 10 月	1600萬美元	指數金融	Indexed Finance 攻擊者拒絕歸還被盜的 1600 萬美元，團隊接近當局
2021 年 11 月	5500萬美元	bZx	DeFi 貸款機構 bZx 因據稱損失 5500 萬美元而遭到黑客攻擊
2021 年 11 月	不適用	雪狗	OlympusDAO Fork Snowdog 遭遇 90% 的崩潰
2021 年 12 月	1.5億美元	比特市場	加密貨幣交易所 BitMart 確認黑客攻擊導致 1.5 億美元的加密貨幣損失
2021 年 12 月	7800萬美元	AscendEx	加密貨幣交易所 AscendEX 在最新的詐騙案中被盜 7800 萬美元
2021 年 12 月	1.2億美元	獾道	Badger DAO 協議遭受 1.2 億美元的攻擊
2021 年 12 月	3000萬美元	冷酷金融	Grim Finance 被盜 3000 萬美元，審計公司將漏洞歸咎於新員工/
2021 年 12 月	3100萬美元	MonoX協議	3100 萬美元的 MonoX 協議黑客攻擊的詳細分析
2022 年 1 月	680萬美元	60	LCX 在以太坊區塊鏈的熱錢包妥協中損失了 680 萬美元
2022 年 1 月	3500萬美元	密碼.com	Crypto.com 稱黑客竊取了超過 3500 萬美元
2022 年 1 月	8000萬美元	量子比特QBridge	Qubit 請求黑客歸還 8000 萬美元被盜資金
2022 年 2 月	3.26億美元	蟲洞	區塊鏈橋蟲洞可能遭受價值超過 3.26 億美元的利用
2022 年 2 月	3600萬美元	愛爾蘭共和軍金融信託	黑客違反 IRA Financial 竊取了 3600 萬美元的加密貨幣
2022 年 2 月	1300 萬美元	超流體	Polygon 穩定幣 Qi Dao 在 Superfluid 既得合約上獲利 1300 萬美元
2022 年 2 月	1000萬美元	Dego 金融項目	DeFi 項目 Dego Finance 遭到黑客攻擊：據報導，剝削者流失了超過 1000 萬美元
2022 年 3 月	5200萬美元	卡西奧	羅賓漢式的攻擊者從 Cashio 竊取了 5200 萬美元，然後歸還較小的數額並承諾將其餘部分捐贈給慈善機構
2022 年 3 月	6.25億美元	軸無限	Axie Infinity 的浪人網絡遭受 6.25 億美元的攻擊
2022 年 3 月	1100 萬美元	龍舌蘭	Defi Protocols Agave 和 Hundred Finance 遭受 1100 萬美元的黑客攻擊
2022 年 4 月	1.82億美元	豆莖	攻擊者從 Beanstalk 穩定幣協議中損失 1.82 億美元
2022 年 4 月	8000萬美元	飛協議	Fei Protocol 和 Rari Capital Pools 遭受 8000 萬美元的黑客攻擊
2022 年 4 月	1100 萬美元	大象錢	黑客從 Elephant Money DeFi 平台竊取超過 1100 萬美元
2022 年 4 月	1600萬美元	神道	Deus DAO 再次遭受閃電貸攻擊，損失超過 1600 萬美元
2022 年 5 月	1000萬美元	馬鞍金融	Saddle Finance 在黑客攻擊中損失超過 1000 萬美元 — Derev 博客
2022 年 6 月	1億美元	和諧橋	Harmony 的 Horizon Bridge 遭到黑客攻擊，損失 1 億美元
2022 年 6 月	120萬美元	逆向金融	DeFi 協議逆向金融被利用 120 萬美元
2022 年 7 月	900萬美元	克麗瑪金融	DeFi 協議初創公司 Crema Finance 遭到黑客攻擊，價值 878 萬美元被盜
2022 年 8 月	2億美元	游牧橋	Nomad 加密橋在“混亂”黑客攻擊中損失 2 億美元
2022 年 8 月	$611	保利網絡	最大的 DeFi 黑客：從 Poly Network 盜取 6.11 億美元
2022 年 9 月	800萬美元	火神鍛造	即玩即賺遊戲平台 Vulcan Forged 在 A 系列融資中籌集了 800 萬美元
2022 年 9 月	1.6億美元	冬寂	加密貨幣做市商 Wintermute 被黑客攻擊損失 1.6 億美元，場外交易服務未受影響
2022 年 10 月	1億美元	幣安	價值 1 億美元的加密貨幣被盜後，幣安智能鏈暫停服務！
2022 年 10 月	9000萬美元	鏡像協議	價值 9000 萬美元的 DeFi 黑客在盜竊事件發生七個月後揭曉
2022 年 10 月	2100萬美元	過境互換	由於代碼錯誤利用，Transit Swap 損失超過 2100 萬美元，並道歉

GitHub

電報：https://t.me/cryptodeeptech

視頻素材：https://youtu.be/-s8Z6df_kxY

來源：https://cryptodeep.ru/crypto-risk-scoring

密碼分析

Crypto Deep Tech

面對假冒加密錢包的快速增長，如何保護您的比特幣和以太坊加密貨幣資金

https://www.youtube.com/embed/EkU8YhB91MI 虛假加密貨幣應用程序的興起以及如何避免它們。詐騙者使用虛假的加密應用程序從投資者那裡竊取資金。一些惡意應用程序會進入官方應用程序商店。而且，根據最新的欺詐報告，欺詐者正在使用虛假的加密貨幣應用程序從毫無戒心的加密貨幣投資者那裡竊取資金。它強調美國投資者通過虛假應用程序向騙子損失了大約 4270 萬美元。據報導，這些計劃利用了人們對加密貨幣的高度興趣，尤其是在牛市期間，以欺騙加密用戶。假冒的加密應用詐騙者如何引誘用戶假冒加密貨幣應用程序詐騙者使用多種技術來吸引投資者。以下是其中一些的細分。社會工程學計劃一些假冒的加密貨幣應用詐騙網絡使用社會工程策略來引誘受害者。在許多情況下，欺詐者通過交友網站等社交平台與受害者交朋友，然後誘騙他們下載看似實用的加密貨幣交易應用程序。然後騙子說服用戶將資金轉移到該應用程序。然而，一旦轉賬完成，資金就會被“鎖定”，受害者永遠無法取款。在某些情況下，詐騙者使用古怪的高收益債權來引誘受害者。當受害者意識到他們無法贖回資金時，詭計就告一段落。本週早些時候，數字風險保護公司 Digital Shadows 的首席信息安全官 Rick Holland 在接受 Cointelegraph 採訪時強調，社交工程仍然是騙子的首要策略，因為它需要的努力最少。 “依靠久經考驗的社會工程學方法要實用得多，也更有利可圖，”他說。這位網絡安全經理補充說，社會工程學使詐騙者很容易將高淨值人士作為目標。上下文：Bob（假名，真人）收到一條聲稱來自他的交易所的文本。該消息指出，由於最近中國禁止使用加密貨幣，所有用戶都必須將資金提取到 defi 錢包中。該文本還包含指向 Bob 可以轉移資金的錢包的鏈接。下載錢包後，鮑勃從交易所取出了所有資金。超過 1000 萬美元的 ERC20-USDT 被轉移。Bob 並不知道他剛剛成為網絡釣魚詐騙的受害者。Bob 向我們尋求幫助以收回他的資金。鮑勃不是第一個就這些騙局聯繫我們的人。隨著人們對加密貨幣的興趣增加，詐騙變得越來越普遍。根據我們的 MistTrack 服務的數據，超過 60% 的所有報告的黑客攻擊都與假錢包有關。有幾種方法可以保護您自己免受網絡釣魚攻擊：永遠不要點擊來自未知來源的任何鏈接，即使它看起來是合法的。詐騙者經常發送包含假錢包鏈接的電子郵件或文本。始終訪問原始網站，而不是點擊贊助廣告。詐騙者經常在搜索引擎上購買廣告空間，以宣傳他們通常看似真實的假冒網站。詐騙者會定期向您發送假裝提供幫助的消息。在獲得您的信任後，他們會向您發送一個鏈接，供您下載他們的應用程序並向其轉賬。他們通常會編造為什麼你不能提取資金，除非你存入額外的資金。許多成為這些騙局受害者的人再也沒有收到他們的錢。詐騙者通常會冒充 Metamask 的支持。他們會假裝幫助任何目前在使用 Metamask 時遇到困難的人。在獲得他們的信任後，他們會發送一個鏈接，要求受害者輸入他們的種子階段。Metamask 絕不會要求您提供助記詞或私鑰。這就是假 Metamask 錢包的樣子。深入分析我們的團隊開始分析和研究這些受害者提供的信息。根據我們正在進行的調查，數以萬計的受害者的資產因這些網絡釣魚詐騙而被盜。到目前為止，被盜總金額超過 13 億美元。這些是唯一向慢霧報告的資金，我們只計算了 ETH、BTC、TRX、ERC20-USDT…

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